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调查取证

深圳专业侦探公司|林朱律师事务所的合规及调查

作者:佚名 发布时间:2021-06-07 16:00

深圳专业侦探公司|林朱律师事务所的合规及调查(图)深圳炒房团内讧犹如深水炸弹将经营贷炒房露给世人
       4月8日晚,深圳市住房和城乡建设局在其官方微博上发布了公告,宣布深圳市住房和城乡建设局等七个部门将处理以下事项: “深圳市住房和城乡建设”。

此前,微博用户@深房理装饰队003曾在其个人微博上连续暴露“有关申方利集团骗取房地产投机商业贷款的相关线索”,这引起了互联网上的热烈讨论。

根据@深房理装饰队003的最新消息,共编制了102份“招商广告”,包括持股方式,持股比例,持股数量,合作房地产等信息。 5万元到200万元不等。

在大量的“招股说明书信息”中深圳炒房团内讧犹如深水炸弹将经营贷炒房露给世人,经常出现用于房地产投机的“商业贷款”和“信贷贷款”一词。

在深圳,房地产投机气氛浓厚,尽管自去年4月以来,有关部门屡次从经营贷款和其他资金非法流入房地产市场调查,但房地产投机仍在凶猛。

去年11月,“申方力”还举行了线下会议。在会议上,“申方力”博客的作者李学峰表示,他将“培训10,000名专业房地产投资者。”

“沉方力”在接受媒体采访时表示,他不参与线下事务深圳正规私家侦探公司 ,也不违法。

住房和城乡建设局发布文件后,@深房理还发布了微博说:“我刚收到律师的通知,申请案已完成。”此前,他在微博上发帖称,在线举报材料和相关报告不真实,并联系了律师进行处理。

但随着深圳市住房和城乡建设局等七个部门调查“深度住房管理”的开展,事实将逐渐浮出水面。

广东省住房政策研究中心首席研究员李玉佳说,深圳房地产集团的内f就像炸弹被炸,使深圳的“经营性贷款房地产”现象暴露于世界。

研究所智库中心研究主任严跃进认为,尽管调查程序仍在进行中,但事件本身尚未得到确定,这是根据美国住房和公共事务局的线索得出的。城乡发展,至少说明了“深圳”。房地产投机存在六个方面的怀疑或问题:欺诈资格,非法集资,欺诈贷款,虚假广告,投机和其他犯罪行为。可以看出,深圳市房屋管理局和其他监管部门对此非常重视。

阎跃进认为,这次的快速政策水平可能成为深圳第二季度严格管理房地产的新起点。它将打击一些有组织的房地产机构,包括各种住房投资集团和社区所有者。住房小组等等。

关于房地产市场的后续严格管理,严跃进认为,仍然需要总结经验教训,建立报告制度,报告和调查各种公开组织的房地产投机活动。行为。

李玉佳认为,深圳房地产市场的第一个问题绝不是供应问题,而是杠杆问题。只要杠杆得到控制,深圳房地产市场就不可避免地会降温。

李玉佳说:“因此,深圳的监管绝非易事。关键在于它是否真的要监管。”

公告的原文如下:

“关于调查处理涉及“申芳李”的报告的通知”

最近,有网友报道“深圳房地产”存在违法和违法房地产投机行为。为了贯彻执行国家有关法律法规,有效维护城市房地产市场秩序和财务管理,有关部门对“深圳房地产管理所”涉嫌违法违规行为的线索展开了联合调查调查:

一、关于由房地产投机者报告和鼓动的“深度住房理论”,以通过伪造,掩盖真相或提供虚假证明材料来欺骗购买房屋的资格,一旦得到验证,相关方将被起诉。列入不可靠清单并受到共同处罚的清单中,房屋建筑部门将依法采取措施,停止使用“购房意向登记系统”和合同在线签约系统,停止购买或租赁经济适用房,以及停止获得公积金贷款的资格。

二、关于该报告中报告的“深圳房地产管理”,以合资企业,众筹等名义,从未指定用途的对象中筹集资金用于购房并承诺返还收益,涉嫌非法集资的深圳调查,以及处理非法集资的领导部门行业主管部门和监管部门将依法进行调查处理。

三、关于该报告所反映的“深圳房地产管理”提供“一站式”服务,以煽动和协助借款人欺诈用于非法购买住房的信贷资金,金融监管部门将包括“预防”。非法商业贷款流入房地产部门”“检查行动”被用作检查的主要线索。一经核实,金融机构将依照法律,合同的规定提前提取贷款,并对未能按照法律,法规履行职责的金融机构及其雇员给予严厉的处罚。房屋建设部门将调查和配合,协助借款人依法非法安排信贷资金,金融机构不得配合。

四、对于在执法检查中发现的“神方立”涉嫌虚假广告行为,市场监督部门将根据《广告法》和其他法律法规进行调查和处理。目前,此案正在处理中调查。

五、关于“申芳李”通过其官方帐户和聊天组发布虚假和不真实信息的情况,一旦得到验证,网络空间管理部门将根据法律法规暂停相关帐户服务或关闭相关帐户。措施。

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六、在调查的过程中发现的可疑犯罪线索将被移交给公安机关依法处理。

相关的调查处理结果将尽快向公众公布。

特此宣布。

深圳市房屋建设局

深圳市公安局

深圳市市场监督管理局

深圳市地方金融监督局

深圳市互联网信息办公室

中国人民银行深圳中心支行

中国银行保险监督管理委员会深圳市监管局

2021年4月8日

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